Державна служба фінансового моніторингу України за 2014 рік підготувала й передала силовим структурам та фіскальним органам матеріали щодо операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 267,4 млрд грн, зі скоєнням іншого злочину – на 52,6 млн грн.

За інформацією служби, всього протягом 2014 року підготовлено 774 матеріали, які передано Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, Державній фіскальній службі та Службі безпеки України, - пише Gazeta.ua.

Зокрема, за результатами розслідування фактів відмивання грошей за корупційними схемами й розкрадання держмайна екс-президентом Віктором Януковичем і наближеними до нього особами Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 147,8 млрд грн, зі скоєнням інших злочинів – на 11,1 млрд грн. За підсумками розслідування служба підготувала 268 матеріалів, загальна сума виявлених і заблокованих коштів становить 1,490 млрд у доларовому еквіваленті.