Станом на 1 квітня Нацбанк надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фіноперації клієнтів 21 фінансової установи. На думку регулятора, клієнти банків провели підозрілі операції на суму, яка перевищує 16,3 млрд грн, $80,5 млн. та €7,7 млн.

Читайте також: Нардепи з БПП просувають закони, які легалізують корупційні статки

Про це пише прес-служба НБУ.

Зазначається, що Національний банк зтакож поінформував правоохоронців про масштабні операції клієнтів 5-ти банків 

на загальну суму більше $34 млн дол.

Надана правоохоронцям інформація стосувалася можливого виведення капіталу, легалізації кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку тощо.

Читайте головні новини Волині та України також на наших сторінках у Facebook та Twitter