Співробітниками податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва в ході проведення операції «Бюджет» розкрита чергова схема відмивання коштів злочинного походження.

Як повідомили у прес-службі ДПА у м.Києва, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, фахівцями податкової міліції було задокументовано злочинну діяльність столичного товариства «С» та встановлено особи, які приймали участь в його діяльності, а саме громадянина «Б» та громадянку «М».

Організатор «конвертаційного центру» - громадянин «Б» вів переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведення фіктивних угод; здійснював контроль за фінансовими операціями по розрахунковим рахункам фіктивних підприємств. Громадянка «М» - бухгалтер «центру» та довірена особа громадянина «Б» залучала інших громадян до злочинної діяльності, контролювала своєчасність забезпечення реально діючих підприємств (клієнтів «конверт-центру») «фіктивними» документами, знімала грошові кошти з платіжних карток в установах банку для подальшої передачі клієнтам.

Крім того, директором товариства був створений ряд «вигодотранспортуючих» підприємств та «фіктивне» підприємство – ТОВ «Г. Ю.», які і використовував для отримання неконтрольованого державою доходу від надання послуг з переведення безготівкових коштів в готівку. Загальний обіг коштів за період діяльності «конвертаційного центру» склав близько 30 млн. грн.

При проведені обшуку приміщень, які використовував злочинний дует для своєї незаконної діяльності, податковими міліціонерами були вилучені: ноутбуки; печатки, а також установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи «вигодотранспортуючих» підприємств, електронні носії інформації відносно діяльності підприємств задіяних в роботі «конвертаційного» центру, платіжні картки та крім цього - 396 тисяч гривень готівкою.

На даний час відносно директора ТОВ «С» - громадянина «Б» порушена кримінальна справа за статтею 212 (частина 3) Кримінального Кодексу України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство триває.

повідомляє: OtherSide.com.ua