Завдяки заходам Служби безпеки України викрито багатоланкову схему, за якою відбувалось проходження коштів через державний кордон України «Ягодин» на Волині та «Чоп» на Закарпатті.

В подальшому відбувалось накопичення коштів на рахунках підконтрольних злочинцям комерційних структур у банках країн Балтії. Повідомляється, що кошти направлялись на фінансування контрабандних потоків з Китаю до країн Європейського Союзу та СНД.

Після проведення спецоперацію, на території України затримано лідера злочинної організації та 15 активних членів угруповання, проведено 18 обшуків в офісних приміщеннях та приватних помешканнях.

Крім європейських партнерських спецслужб в операції з ліквідації злочинного угрупування було задіяно 300 співробітників СБ України