Масштабну спробу ухилення від сплати податків керівник підприємства реального сектору економіку організував та втілив завдяки тісним діловим контактам із фірмою з ознаками фіктивності,- інформує УПМ ДПС у Волинській області.

Як свідчать матеріали справи, на такий крок керівник заводу у м. Нововолинськ Волинської області зважився цілком свідомо і протягом трьох років, відповідно до укладених угод, очолюване ним підприємство нібито купувало брухт чорних металів у виробничо-комерційної фірми з Луганщини з повною попередньою оплатою.

Однак, в ході оперативно-розшукових заходів співробітники податкової міліції Волині виявили ряд несумісних обставин і відразу ж поставили під сумнів законність проведених господарських операцій.

Насамперед, у шляхових листах автомобілів волинського підприємства, які б мали перевозити придбаний товар, у жодному випадку не вказується пунктом призначення місто у Луганській області, де зареєстрований продавець брухту чорних металів. У посвідченнях про відрядження водіїв теж відсутня інформація про фірму - продавця .Натомість, значаться інші суб’єкти господарювання.

І хоч поставка товару оформлена видатковими накладними та актами приймання – передачі, інших документів, що переконали б у факті перевезення товару, його прийому на складі матеріально-відповідальними особами та оприбуткуванню, у посадовців заводу не виявилося.

Немає факту придбання товару – не можна формувати валові витрати ,- застерігає закон. А на волинському підприємстві ще й безпідставно сформували податковий кредит. Усе задля економії 1,6 мільйона гривень ПДВ та 2,7 мільйона гривень податку на прибуток, які б мали надійти до бюджету, - наполягають правоохоронці. Впевненості податковим міліціонерам додає той факт, що під час обшуку печатку луганського бізнес-партнера знайшли у кабінеті одного з виконавчих директорів волинського підприємства.

За матеріалами УПМ ДПС у Волинській області прокуратура Волинської області відносно голови правління заводу порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального Кодексу України. Розрахункові рахунки підприємства арештовано. Триває слідство.