Після вивчення напрацювань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Волині правоохоронці виявили 4 предикатні злочини щодо привласнення, розтрати майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 1 злочин за фактом відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та 4 злочини за фактами ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у Волинській області.

Окрім фінансових розслідувань, до правоохоронних органів податківці передали 5 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії бізнес-структур у сфері держзакупівель і зовнішньоекономічної діяльності та 2 матеріали, що свідчать про ухилення від сплати податків на більше як 21 мільйон гривень.

Загалом, досліджуючи господарські операції волинського бізнесу на предмет ймовірної незаконної легалізації, до категорії «сумнівних» податківці віднесли фінансових оборуток на 114 мільйонів гривень.