З початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 26 фактів, здійснених  місцевими фірмами господарських операцій. Їх загальна сума перевищує 168 мільйонів гривень, зазначає сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області.

Як повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області, докладніше особливості здійснених виявлених фінансових оборудок податківці вивчали  в ході 14 фінансових розслідувань. І як з’ясувалося, така пильність до згаданих фінансових операцій не випадкова.

Нині податківці мають усі підстави вважати, що ці операції містять ознаки завдання державі збитків в сумі 70,2 мільйона гривень та  легалізації злочинних доходів.

Також на доопрацювання до правоохоронних структур передано 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії окремих суб’єктів господарювання у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.

Саме на  підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області цього року правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів, які передують фактам легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за фактами  відмивання злочинних доходів  і 4 кримінальні справи за фактами ухилення від сплати податків.

Фінансовий ефект роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПС у Волинській області – 4 мільйони гривень додаткових надходжень до бюджету.