На волинському ТОВ відобразили у документах бухгалтерського та податкового обліку віртуальні операції з шістьма фірмами. Таких незабезпечених угод з сумнівними партнерами  правоохоронці виявили на суму 6,5 мільйона гривень. Про це повідомив сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області.

Як з’ясували співробітники податкової міліції Волині, четверо зазначених у звітних даних ділових партнерів на волинське ТОВ нічого не постачали через відсутність належних ресурсів. Ще одне підприємство значиться у переліку фіктивних СГД,  а взаємовідносини  зі столичним бізнес- партнером виявилися нікчемними.

Відтак, директора ТОВ підозрюють в умисній несплаті податку на прибуток на суму 1,3 мільйона гривень та більш як  мільйона гривень ПДВ.

Уся формальна бухгалтерія велася нібито задля виконання взятих зобов’язань - волинське ТОВ, як переможець державного тендеру, мало б  поставити запасні частини до пасажирських вагонів одному з підприємств залізничного транспорту на суму понад 9 мільйонів гривень.

За зібраними матеріалам УПМ ДПС у Волинській області, днями слідчим відділом ДПС у Волинській області порушено кримінальну справу відносно директора за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати до бюджету податків в особливо великих розмірах. Триває слідство.