З початку року волинські податківці виявили 28 сумнівних фінансових операцій з ознаками, що можуть свідчити про намір бізнес-структур легалізувати (відмити) доходи, одержані злочинним шляхом. Загальна сума цих комерційних оборудок  перевищує 175 мільйонів гривень. Про це повідомили у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області.

Щоб з’ясувати законність усіх обставин здійснених сумнівних операцій, відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області проведено 16 фінансових розслідувань.

Відтак, податківці мають усі підстави вважати, що виявлені сумнівні  фінансові операції містять ознаки  завдання державі збитків в сумі 71,4 мільйона гривень та  легалізації   70,3 мільйона гривень „брудних” доходів.

Окрім того, фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області підготували 11 матеріалів за ознаками ухилення від сплати  податків в сумі 62,6 мільйона гривень та 7 аналітичних матеріалів про зловживання посадовцями у сфері держзакупівель.

Усі напрацювання підрозділу передані до правоохоронних структур.

Саме з використанням матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області цього року правоохоронці задокументували 8 предикатних злочинів, які передують фактам легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за фактами  відмивання злочинних доходів  і 5 кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків.

Фінансовий ефект роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПС у Волинській області – 4,2  мільйони гривень додаткових надходжень до бюджету.