До бази сумнівних операцій протягом десяти місяців 2012 року внесено 30 фінансових оборудок на суму 177,6 мільйона гривень. За цими комерційними угодами, цілком ймовірно, прагнення окремих бізнес структур легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом, - інформує відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області. Про це повідомляє сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області.

Власне припущення податківців щодо відмивання доходів, одержаних злочинними шляхом тепер досліджуватимуть правоохоронці . Зокрема, після вивчення матеріалів 19 фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 11 матеріалів про ухилення від сплати податків та 7 аналітичних матеріалів у сфері держзакупівель та зовнішньоекономічної діяльності, правоохоронці виявили 10 предикатних злочинів, які передують фактам легалізації тіньових доходів, порушили 4 кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів і 5 кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків.

Розслідуючи кримінальні справи, що були порушені з використанням  матеріалів фінансових розслідувань, відшкодовано в бюджет більше 3 мільйонів гривень завданих збитків. Ще 1,2 мільйона гривень нарахованих зобов’язань погашено за матеріалами проведених відділом перевірок.