Нещодавно в Ковельському міжрайонному суді Волинської області розглянули справу по обвинуваченню директора ТОВ "Ковельський ЖБК" у шахрайстві, зловживанні службовим становищем, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, - інформує «Під прицілом».

У 2011 році дану справу було повернуто прокурору Волинської області для організації і проведення додаткового розслідування. А саме, було вказано на необхідності призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи та комплексної будівельно-технічної експертизи об'єктів будівництва, а саме даних робіт по 144-х квартирному будинку та житлового будинку з вбудовано-прибудованим готельно-торговим комплексом та визначення вартості виконаних робіт.

Крім цього, було вказано на необхідності дослідження обставин, за яких ТОВ "Ковельський ЖБК" було позбавлено можливості надалі виконувати зобов'язання по будівництву згідно договорів підряду на капітальне будівництво або повернути кошти замовникам.  

Шляхом належного встановлення всіх осіб, які були працівниками ТОВ "Ковельський ЖБК", та допиту їх в якості свідків, слід було перевірити версію підсудного щодо використання ним коштів, отриманих за автомобіль "Сузукі", на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам товариства. Проте, зазначені обставини під час досудового слідства не були перевірені належним чином, бувші працівники товариства не встановлювались та не допитувались.

З пред'явленого обвинувачення останньому ставиться у вину незаконне заволодіння шляхом обману та зловживання довірою коштів на загальну суму 9 857 490,90 грн.

Крім цього, на думку суду, дії звинуваченого спрямовані на заволодіння шахрайським шляхом коштів потерпілих осіб, як про це стверджується обвинуваченням, слід розглядати як окремий епізод по кожній потерпілій особі. Таке досудове слідство не проводилось, а відтак і судовий розгляд справи по даних епізодах є неможливим.

Тож, в черговий раз кримінальну справу повернули прокурору Волинської області для організації і проведення додаткового розслідування.