Господарський суд Волинської області приступив до нового розгляду справ за позовом столичного ТзОВ «Сантос Капітал» до луцьких фірм, підконтрольних групі компаній «Континіум», - повідомляє інтернет-видання «Під прицілом».
ТзОВ «Сантос Капітал» позивається до ТзОВ «Континент Нафто Трейд» про стягнення 1 807 521,85 доларів США, 7 815 621,10 євро, 5 000 гривень. Також у справі на стороні відповідача фігурують треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Спільне українсько-англійське підприємство «Західна нафтова група», ТзОВ «Золотий екватор», ТзОВ «Континіум-Укранафто-Ресурс», ТзОВ «Континіум-Укр-Ресурс». Варто зауважити, що усі чотири фірми, як і відповідач, підконтрольні групі компаній «Континіум».
До Вищого господарського суду України ТзОВ «Сантос Капіал» до ТзОВ «Континент Нафто Трейд» звернулося з позовом у травні минулого року про стягнення вказаної вище суми. До неї увійшли заборгованість за кредитом, заборгованість за відсотками та штрафу за невиконання зобов’язань, передбачені пунктом договору.
Виходячи з матеріалів справи Вищого господарського суду України, 29 листопада 2006 між АКБ "Форум" та Спільним українсько-англійським підприємством "Західна нафтова група було укладено генеральний кредитний договір з додатковими договорами. Відповідно до якого банк зобов’язався надати позичальнику кредитні кошти у формі мультивалютної відновлюваної кредитної лінії в межах максимального ліміту кредитування 12 000 000 доларів США на 3 роки (до 27.11.2009) з сплатою 19% річних за користування кредитними кошами в гривні, 12% річних за користування кредитними коштами в доларах та євро.
Кошти було надано, крім того додатковим договором від 30 травня 2011 року сторони встановили новий максимальний кредит в розмірі 12 500 000 доларів США та дату повернення коштів в межах максимального ліміту кредитування до 30 січня 2014 року. Також сторони пітвердили, що на дату підписання цього додаткового договору наявна заборгованість цього позичальника перед банком у розмірі 7 507 000 євро, 1 736 146,90 доларів та прострочення їх повернення протягом 119 календарних днів.
Згідно з пунктом договору погашення суми основного боргу повинно здійснюватись у валюті кредитування. Крім того, у договорі вказано, що у разі невиконання чи неналежного виконання позичальником будь-якого із зобов’язань за цим договором, в тому числі прострочення повернення кредитних коштів банк вправі вимагати повернення кредитних коштів.
У червні 2011 року ТзОВ «Континент Нафто Трейд» укладає договір поруки за виконання ТзОВ СП «Західна нафтова група». Відповідно до якого у разі невиконання чи порушення боржником будь-яких своїх зобов’язань перед кредитором береться сам погасити заборгованість по кредитному договору, відсотки, штрафи та пеню.
Судом першої та апеляційної інстанції встановлено, що позичальник - Спільне українсько-англійське підприємство "Західна нафтова група" зобов'язання за генеральним кредитним належним чином не виконував, в зв'язку з чим у позичальника перед банком виникла заборгованість, яка станом на 21.12.2011 становить 1 807 521,85 дол. США та 7 815 621,10 євро, з яких 1 736 146,90 доларів США та 7 507 000 євро основної заборгованості за кредитом, 71 374,95 доларів США та 308 621,10 євро заборгованості за процентами.
Однак Рівненський апеляційний господарський суд постановив відмовити у задоволенні позовних вимог. Своє рішення мотивує тим, що право вимоги позивача щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за кредитним договором може бути лише за наявності у нього ліцензії Нацбанку України на здійснення валютних операцій.
Не погоджуючись з прийнятою у даній справі постановою апеляційної інстанції ТОВ "Сантос Капітал" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення та неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, де просить скасувати постанову Рівненського апеляційного господарського суду та залишити в силі рішення господарського суду Волинської області у даній справі.
У ході розгляду справи у Вищому господарському суді України від ТОВ "Континент Нафто Трейд" та ТОВ "Золотий Екватор" надійшли клопотання про відкладення розгляду та продовження строку розгляду даної справи з метою мирного врегулювання спору, однак колегія суддів касаційної інстанції відмовила у їх задоволенні у зв’язку з тим, що скаржник – ТзОВ «Сантос Капітал» не завляв про проведення переговорів щодо врегулювання спору.
Тож, у судах було встановлено, що 21 грудня 2011 року ПАТ "Банк Форум" продав ТзОВ "Сантос Капітал" права вимоги за кредитами. Тобто до ТзОВ "Сантос Капітал" перейшли всі права і обов'язки кредитора за генеральним кредитним договором з врахуванням додаткових угод.
Купивши борги, ТзОВ «Сантос Капітал» направило поручителю ТзОВ «Континент Нафто Трейд» вимогу про сплату заборгованості, однак нічого не було сплачено.
Разом з тим, Вищий господарський суд дійшов висновку про те, що судами не перевірено дійсний розмір заборгованості за генеральним кредитним договором, не досліджено первинні документи в підтвердження заявленої до стягнення суми заборгованості, не надано належної правової оцінки договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами та не визначено дійсний зміст прав та обов’язків сторін за цим договором.
Також Вищий касаційним судом вказано на те, що згідно Цивільного кодексу, платіжним засобом на всій території України є гривня. Тобто, в еквіваленті сума заборгованості дорівнює 96 124 463,37 гривень.
Відтак колегія суду касаційної інстанції вважає за необхідне скасувати прийняті у справі судові рішення з направленням справи на новий розгляд до місцевого господарського суду.
Також, в цей час Вищим господарським судом України винесені постанови щодо нового розгляду справ стосовно інших договорів поруки на інших поручителів до кредитного договору, а саме: ТзОВ «Сантос Капітал» до ТзОВ "Континіум-Укрнафто-Ресурс, ТзОВ «Золотий екватор» , ТзОВ «Євротон» , ТзОВ «Континіум-Укр-Ресурс». До усіх – з вимогою в розмірі 5 481 779,27 доларів США, яким суди попередніх інстанцій не дали оцінки.
Між тим під час розгляду справи у Господарському суді Волинської області представник ТзОВ «Континент Нафто Трейд» подав клопотання про відкладення розгляду справи «у зв’язку з можливістю врегулювання спору мирним шляхом». Представник позивача у суді підтримала клопотання відповідача відтак справу перенесли на 15 липня. Прохання сторони відповідача відкласти суд на пізніший термін не задовольнив, мотивувавши необхідністю з’ясувати чи дійсно між сторонами ведуться переговори.
Варто зауважити, що недавно «Континіум» погасив перед ПАТ «Банк Форум» заборгованість у розмірі близько 25 мільйонів доларів США, коли банк через суд вимагав передати йому 5 автодорожніх комплексів, що перебували у нього в іпотеці.
Крім того, минулоріч на українських економічних сайтах було оприлюднено інформацію про придбання банку «Форум» у німецького Commerzbank компанією «Смарт Холдинг», що належить українському і російському бізнесмену Вадиму Новинському. Разом з тим джерела з посиланням на Антимонопольний комітет Сербії інформують про те, що холдинг одночасно купує ще 8 підконтрольних німецькому холдингу компаній, серед яких «Сантос Капітал».
Згідно даних «Економічної правди», Банк «Форум» і до продажу намагався «вибити» з власників «Континіуму» гроші, неодноразово заявляючи що ці кредитори – одні з найгірших платників. Боржники своєю чергою заявляли про тиск на них з боку банку. Вочевидь, новий власник таки вирішив «закрутити гайки» і повернути свої кошти.