Слідчі ОВС СУ УМВС України у Волинській області відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає шахрайство, вчинене у великих розмірах або здійснене організованою групою. Однак найцікавіше те, що у рамках слідства правоохоронці взялись ретельно перевіряти фінансово-господарську діяльність ТзОВ «Феміда-Інтер», яке так чи інакше, підконтрольне відомому луцькому бізнесмену Василю Столяру, - інформує «Під прицілом».

Таким чином, слідчі взялись вилучати та перевіряти документи, які знаходяться в Головному управлінні Держземагенства у Волинській області. Зокрема, їх зацікавили 7 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ТзОВ «Феміда-Інтер» під  обслуговування мотелю, комплексу дорожнього сервісу, оздоровчого комплексу та КНС на території Підгайцівської сільської ради Луцького району загальною площею 7,9 гектара.

В той же час, вони перевіряють документи на дві земельні ділянки, які належать ТзОВ «СВА плюс». Тож заразом слідчі вилучили у держземагентстві проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування мотелю та оздоровчого комплексу на території тієї ж сільської ради загальною площею 1,32 га. Варто зауважити що усі земельні ділянки розташовані у селі Струмівка під самісіньким Луцьком, де ціна коливається від 1,5 до 5 тисяч доларів за сотку. Більше того, за дивним збігом обставин, у співзасновниках ТзОВ «СВА плюс» - той же ж таки Василь Столяр.  

Таким чином, слідчі намагаються зібрати усю наявну документацію з вихідною земельно-кадастровою інформацією, дозвільними документами органів місцевого самоврядування а також усіма договорами купівлі-продажу.

Разом з тим, вдалось з'ясувати, що саме ці земельні ділянки ТзОВ «Феміда-Інтер» передало в іпотеку.

Наразі слідчі в особливо важливих справах слідчого управління УМВС України у Волинській області намагаються дістатись і проаналізувати документи приватного нотаріуса Луцького нотаріального округу Волинської області. Зокрема, їх цікавлять оригінал договору іпотеки від 30.03.2007 укладений між ТзОВ «Феміда-Інтер» та Волинською філією ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк». Власне за цим договором службові особи ТзОВ «Феміда-Інтер» передали в іпотеку незавершений будівництвом комплекс дорожнього сервісу на 50 місць по вул. Рівненська, 182 у с. Струмівка, земельну ділянку 1,3201 га за тією ж адресою а також завод по виробництву міндобрива у місті Рожище. Щодо останнього об'єкту, то там назбиралось майна на кілька мільйонів: санпропускник - загальною площею 244,1 кв. м.; автовагова - загальною площею 20,5 кв. м.; склад № 1 - загальною площею 1 419, 6 кв. м., склад № 2 - загальною площею 1 411,5 кв. м.

Білше того, у рамках слідства правоохоронці намагаються отримати доступ до рахунків ТзОВ «Феміда-Інтер» у ПАТ «ДіамантБанк». Зокрема, їх зацікавили відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку, який належить фірмі, підконтрольній відомомому волинському бізнесмену Василю Столяру, із зазначенням повних дат контрагентів, їхніх рахунків, призначення платежів, суми операції, платіжні доручення та чеки за весь період з часу відкриття рахунку. Більше того, слідчих цікавить окрім самого рахунку ще й особи, які мали до нього доступ. Тож заразом вони планують днями провести перевірку банківських карток ТзОВ «Феміда-Інтер» зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали право підпису платіжних документів за цим рахунком а також електронних ключів, паролів та імені доступу.

Наразі у справі про шахрайство, до якої мають причетність співробітники фірми Василя Столяра, триває слідство та вилучення усіх необхідних документів. Далі буде…