Керівництво ТзОВ «Феміда-Інтер» притягують до кримінальної відповідальності за те,що вони, обманюючи своїх працівників, оформляло на них кредити. Люди навіть не знали, що фірма від їхнього імені бере кредитні зобов’язання, - інформує інтернет-видання «Під прицілом».

Як йдеться в матеріалах судової справи керівники товариства з обмеженою відповідальністю «Феміда-Інтер», діючи у власних інтересах, попередньо домовлялись з службовими особами Волинської обласної філії «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «БМ Банк» та іншими банківськими установами області. Обманюючи працівників, дирекція підприємства переконувала людей підписати угоди кредитування, обіцяючи погасити кредитні зобов'язання за рахунок господарської діяльності ТзОВ «Феміда-Інтер».

Працівники ТзОВ «Феміда-Інтер», на яких були оформлені кредитні договори, гроші в ВОФ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Банк Форум» та АТ «БМ Банк» не отримували і не підписували жодних документів. Таким чином, керівників фірми підозрюють в тому, що вони подавали в банки підроблені документи.

Згідно з показаннями, керівники «Феміди-Інтер» неодноразово оформляли кредитні договори на своїх працівників без їх згоди. Окрім цього, дирекція підприємства виступала іпотекодавцями у частині кредитних договорів - майном Товариства, а в інших кредитах - майном своїх родичів та своїм особистим майном.

24.04.2013 року на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшло звернення ПАТ «БМ Банк», в якому зазначено, що між ПАТ «БМ Банк» та декількома фізичними особами укладено договори кредитування, які з 2008 року не виконуються. Наразі загальна сума боргу становить більше 4,5 мільйона гривень.

При розгляді клопотання встановлено, що громадяни України, які перебували у трудових відносинах з ТзОВ «Феміда-Інтер», не знали про укладення кредитних договорів від їх імені з різними фінансовими установами.  

Також встановлено, що з метою забезпечення укладених кредитних договорів ошукані працівники нібито укладали договори іпотеки та застави. Відповідно до умов укладених договорів іпотеки та застави ними наче б то було передано в іпотеку фінансовим установам земельні ділянки, які розташовані на території сіл Лище та  Рованці Луцького району.

Також при розгляді клопотання встановлено, що під час оперативного огляду співробітниками УМВС України у Волинській області всіх цих земельних ділянок виявили, що на них будуються житлові будинки.

Відтак органам досудового розслідування, з метою дотримання вимог статті 2 Кримінально-процесуального Кодексу  України щодо повного та неупередженого розслідування в цьому кримінальному провадженні, а також виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТзОВ «Феміда-Інтер» вирішили, що необхідно здійснити огляд всіх цих земельних ділянок та іншого майна, яке розташоване на них.

Отож Луцький міськрайонний суд ухвалив рішення, згідно з яким надає дозвіл старшому слідчому  ОВС СУ УМВС України у Волинській області на проведення огляду 13  земельних ділянок, що перебувають у заставі в банках. Слідство триває й надалі.