Групою слідчих СУ УМВСУ в області проводиться досудове розслідування 11 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконними заволодіннями коштами ПАТ «Західінкомбанк», за фактами невиконання службовими особами вказаної банківської установи рішень судів про повернення громадянам депозитних вкладів, розтрати та привласнення майна в особливо великих розмірах. Про це обласну раду повідомляє начальник УМВС України у Волинській області Петро Шпига у відповідь на рішення № 24/45  від 14.03.2014 «Про ситуацію, що склалася з виконанням судових рішень та поверненням депозитних вкладів клієнтам ПАТ «Західінкомбанк», - повідомили у прес-службі Волинської облради. 
«Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури Волинської області, а його хід перебуває на особливому контролі керівництва МВС та УМВС України, прокуратури області. У даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях виконуються необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії. 
Також, на підставі ст. ст. 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України та у відповідності до ст. 55 Закону України «Про Національний банк України», 08.04.2014 скеровано лист керівнику Управлінню НБУ у Волинській області щодо забезпечення проведення перевірки діяльності ПАТ «Західінкомбанк» за період з 01.01.2006 по 01.04.2014 на предмет відповідності, повноти та належного дотримання вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів при видачі кредитів, залученні і поверненні депозитів, використанні коштів рефінансування, а також коштів, отриманих при збільшенні статутного фонду», -- пише пан Шпига.