На Волині під ознаки легалізації брудних доходів потрапили операції на суму 33 мільйони гривень. Повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів у Волинській області.

В результаті моніторингу законності фінансових операцій фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Волинські області дослідили фінансові оборудки на суму 32 965 тисяч гривень.

Як результат, до підрозділів податкової міліції ГУ Міндоходів у Волинській області передано 9 висновків за ознаками легалізації злочинних доходів.

Тепер припущення та аргументи податкових ревізорів щодо ймовірних фактів відмивання доходів, одержаних злочинними шляхом, досліджуватимуть правоохоронці.

Після об’єктивного аналізу усіх обставин здійснення цих фінансових операцій ухвалюватимуться рішення про відкриття кримінальних проваджень