У Києві представники головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з ГПУ припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру», грошовий обіг якого склав мільярд гривень. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков, - пише ТСН.

За його словами, «конверт» надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки. У злочинній схемі були задіяні понад 40 підприємств. 

«У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку. В ході реалізації матеріалів було проведено сім обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї та набої до неї», - йдеться у повідомленні Авакова.

Також правоохоронці арештували рахунки підприємств, які були задіяні до злочинної схеми, на суму близько чотирьох мільйонів гривень.

До діяльності «конверту» причетні близько десятка осіб, вони були пов'язані з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.