Двоє підприємливих товаришів вихідців з Дніпропетровської області організували на Волині таку собі злочинну схему – один одному фіктивно продавали молоко і таким чином відмили ПДВ на суму понад 4 мільйони гривень.

Оборудку вони розпочали ще у 2012 році один із засуджених приїхав на Волинь у Ратнівський район і усім представлявся інвестором з Дніпропетровська. Він переконував людей, що СВК запрацює по-новому, розвинеться до небувалих масштабів і приноситиме величезні прибутки. Тоді чоловік викупив усі пайові частки місцевого СВК «Кортеліський» і «почав працювати».

Чоловік, будучи одноосібним власником та акціонером сільськогосподарського виробничого кооперативу залучив до його складу у якості пайовиків свою дружину та ще одну землячку.

А тоді бізнесмен почав «налагоджувати бізнес», а саме укладати фіктивні договори купівлі-продажу молока фірмі «Інтер-Мол», директором якої був товариш підприємця.

Тож за період з квітня по жовтень 2012 року директор СВК «Кортеліський» «на папері» продав молока компанії «Інтер-Мол» на суму понад 25 000 000 гривень.

Згідно вимог законодавства подібні господарські операції є оподаткованими, тобто покупець або ж продавець повинен був би сплатити до держбюджету ПДВ з продажу чи купівлі товару.

Однак вищезгадані підприємці працювали за своєю схемою – умовами договору визначено, що в ціну товару уже включена сума ПДВ, а продавець СВК «Кортеліський» на момент укладання договорів мало податковий кредит. Іншими словами держава відшкодовувала СВК «Кортеліський» суму ПДВ, зазначену у деклараціях, яку кооператив повинен був би в подальшому повернути.

Таким чином, бізнесменам вдалося «відмити» з держбюджету податків на суму понад 4 мільйони гривень.

Невдовзі чоловіки постали перед судом і понесли покарання за свої дії.

За підроблення документів та махінації з податками директор ТзОВ «Інтер-Мол» відбувся штрафом у розмірі 3 400 гривень, а його бізнес-партнер керівник СВК «Кортеліський» повинен сплатити штраф у розмірі 13 400 гривень і аж два роки не може керувати своїм кооперативом.

Зауважимо, що на час досудового та судового слідства майно та рахунки ТзОВ «Інтер-Мол» були арештовані, однак вироком суду визначено, що з моменту вступу вироку в силу арешт з грошей та майна фірми знімається.