Начальник головного територіального управління юстиції Волинської області Олег Пасько під час оперативної наради вгубернатора Володимира Гунчика розповів, що термін подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника продовжено до 25 вересня 2015 року.

За словами Олега Пасько з метою зменшення рівня корупції, запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, це передбачено законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи».

Бенефіціарний власник (контролер), це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо, або через інших осіб.

Управління юстиції у Волинській області  просить юридичних осіб завчасно звернутись до державного реєстру з реєстраційною картою «Форма №4». Оновлену форму можна знайти на сайті Департаменту державної реєстрації. Якщо юридична особа подала реєстраційну картку старого зразка до 25 травня, то вона є діючою. В такому випадку проходити процедуру перереєстрації не потрібно.

Процедура реєстрації бенефіціарного власника не розповсюджується на політичні партії, творчі спілки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, юридичними особами, учасники яких є виключно фізичні особи.

За неподання державному реєстратору відповідної інформації, встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 5100 грн. до 8500 грн. У разі внесення неправдивих даних законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

З огляду на важливість інформації голова Волинської ОДА Володимир Гунчик дав розпорядження розмістити її на сайти облдержадміністрації, та на всіх сайтах адміністрацій області.