Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в «тінь» більше півмільярда гривень.

Про це повідомили у прес-службі СБУ. 

За даними правоохоронців, менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично та фактично знаходяться на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донецької та Луганської областей України.

Як стало відомо, упродовж 2015 року на рахунки 15 фірм з територій, які контролюються терористами «ДНР» та «ЛНР», було перераховано понад 500 мільйонів гривень. Ці комерційні структури регулярно сплачують «податки» до так званого «міністерства доходів і зборів ДНР».

«Для отримання «тіньової» готівки у схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 50 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні СБУ.

Також співробітники української спецслужби встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції із неврахованими готівковими коштами, реалізовували товари сумнівного походження.