Днями у Луцьку служба безпеки «ПриватБанку» спільно з місцевою поліцією затримала міжнародну групу шахраїв, які розплачувалися за дорогі товари за допомогою підроблених банківських карток американських банків.

Шахрайська операція в одному з магазинів побутової техніки Луцька була миттєво зафіксована автоматичною службою моніторингу транзакцій банку. Інформацію про кардерів було оперативно передано до органів внутрішніх справ, і в результаті спільної операції з правоохоронцями шахраїв було затримано прямо в магазині під час спроби розрахуватися підробленою карткою за мобільний телефон і мультиварку - повідомили у прес-службі Волинського регіонального управління «ПриватБанку».

Затримані шахраї виявилися громадянами Республіки Білорусь. Троє молодих людей організували виїзний «шопінг-тур» в Україну на автомобілі, спеціально обладнаному для виготовлення фальшивок. Під час затримання групи шахраїв у їхньому авто було виявлено та вилучено кілька підроблених карток американських і білоруських банків, ноутбук, обладнання для виготовлення дублікатів платіжних карток і придбані за допомогою фальшивок товари.

У ході попереднього розслідування стало відомо, що шахраї встигли в різних магазинах Луцька здійснити 16 транзакцій за 14 підробленими картками американських банків. Спроба отоваритися через термінали стала останньою для кардерів, оскільки система онлайн-моніторингу транзакцій «ПриватБанку» дозволяє в автоматичному режимі виявляти шахрайські та інші підозрілі операції за картками та рахунками будь-якого банку світу.

Як зазначають в прес-службі волинської поліції зловмисники за допомогою спеціальної техніки здійснювали факти несанкціонованих списань грошових коштів із банку. За даним фактом слідчим відділом Луцького відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

В Луцький відділ поліції надійшло повідомлення від директора одного із банків про те, що в банківській установі зафіксовані факти несанкціонованих списань грошових коштів із скомпрометованих банківських карток емітованих банківськими установами США та ЄС у торгових точках обласного центру з використанням POS-терміналів банку.

У ході проведення ряду заходів працівниками Волинського відділення протидії кіберзлочинам Поліського управління департаменту кіберполіції національної поліції України зловмисників встановлено. Ними виявились 3 громадянина сусідньої держави.

Під час проведення огляду транспортного засобу, на якому пересувались шахраї, поліціянти вилучили техніку, за допомогою якої зловмисники здійснювали незаконні фінансові операції. Зокрема: ноутбук, 5 банківських платіжних карток, пристрій для запису інформації на магнітні стрічки карток (стирання та нанесення неправдивої інформації), мобільні телефони, електронні носії інформації, блок для безперебійної подачі напруги 220 Вольт. Крім цього, поліцейські вилучили побутову техніку, придбану з використанням скомпрометованих банківських карток.

На даний час сума завданих збитків становить понад 20 тисяч гривень. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.