Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії «Трейд Коммодіті» в банку «Південний» (Одеса).

Про це йдеться в матеріалах суду, пише Європейська правда.

У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.

НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії «Тайгер груп плюс» як повернення фінансової допомоги.

Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок «Трейд Коммодіті» в Апекс-Банку, а 1 млн гривень - на рахунок благодійного фонду "Добрі долоні" з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейський громад в банку «Південний» .

Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскації.

Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках в банку «Південний», а також видаткові операції за цими рахунками.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють «Трейд коммодіті» у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі пального для Міноборони.