В Асоціації українських банків висловлюють занепокоєння з приводу розповсюдження у ЗМІ недостовірної інформації про нібито включення України до "чорного списку" FATF, повідомила прес-служба АУБ. 

У прес-релізі наголошується, що АУБ провела консультації з керівництвом Державного комітету фінансового моніторингу України, де підтвердили, що така інформація не відповідає дійсності.

Жодного рішення щодо внесення України до "чорного списку" FATF не ухвалювала. Мало того, навіть засідання з цього приводу FATF не проводила.

Зокрема, минулого тижня у Страсбурзі відбулося не засідання FATF, а пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). За результатами цього засідання вирішено залишити Україну у другій групі країн, в яких існують недоліки законодавчого поля. До цієї групи Україна відноситься вже понад два роки, повідомляє Укрінформ. 

Існує також третя група - країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з "брудними" коштами, та четверта група - країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій. До двох останніх груп Україна не відноситься, тому вона ніяк не може бути включена до "чорного списку" FATF.

За словами першого віце-президента АУБ Володимира Бондаря, в АУБ розцінюють поширення у ЗМІ неправдивих відомостей як сплановану диверсію, спрямовану на штучне нагнітання паніки та підрив довіри до України та національної банківської системи.