В Україні Служба безпеки (СБУ) і Державна податкова служба (ДПС) проводять обшуки на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Читайте також: СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело

"Йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об'єктах мережі станцій Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком", – розповіло OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах. Силовики розкрили масштабну схему реалізації "сірого" палива".

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн, передає пресслужба СБУ. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 209 (Легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

  • ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків),

  • ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем),

  • ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення підакцизних товарів).

"У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали збитків у великих розмірах", – повідомляють у СБУ.

Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Про обшуки також повідомило видання enkorr із посиланням на слова співробітника в центральному офісі компанії. "У нас маски-шоу в усіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, вимикають відеоспостереження", – повідомив співрозмовник. За його словами, між силовиками і співробітниками були конфлікти, які доходили до фізичних сутичок.

Колишній нардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко також додав, що компанію пов'язують із Медведчуком. Про це він написав на своєму каналі в Telegram.

Компанію пов'язують з Медведчуком

Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в межах розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 р., за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Читайте також: "Довічний бан": Зеленський жорстко висловився про долю телеканалів Медведчука

Силовики проводять обшуки
Суд дозволив провести обшуки
Суд дозволив провести обшуки

Правоохоронцям і податковій службі дозволено обшуки й вилучення документів і оргтехніки у ТОВ "Глуско Рітейл" (ЄДРПОУ 24812228), з метою відшукання і вилучення речей та документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ "Глуско Україна" (ЄДРПОУ 40428668) та підконтрольних ТОВ "ТРАНСНАФТА ОЙЛ", ТОВ "Агентство Трайтон Сервіс Україна" (ЄДРПОУ 32432896), ТОВ "АНВІТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39898416), ТОВ "АНВІТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 43072513), ТОВ "ТЕФІН" (ЄДРПОУ 38914278) , ТОВ "Авіаційна паливна заправна компанія" (ЄДРПОУ 33354582), ТОВ "ЛЮНЕР" (ЄДРПОУ 39902394), ТОВ "ДЕЙЛЕР" (код ЄДРПОУ 41179550), ТОВ "НВФ ПОРТ" (ЄДРПОУ 21566556), ТОВ "МТК "ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ" ( ЄДРПОУ 38005288), ТОВ "ОПТІМУС ЕЛ ПІ ДЖІ" (ЄДРПОУ 42989255), ТОВ "ФРАГРАНТ" (ЄДРПОУ 42805477), ТОВ "МАРСТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42806774), ТОВ "ОДІНОЙЛ" (ЄДРПОУ 42967734), ТОВ "ДІВІТОЙЛ" (ЄДРПОУ 42967928 ), ТОВ "Еріфія" (ЄДРПОУ 43573542), ТОВ "ДАЙТЕРІЯ" (ЄДРПОУ 43587340), ТОВ "ОПТИМУС ВАН ГАЗ" (ЄДРПОУ 43592937), ТОВ "ГАЗГПРО ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 43748420), ТОВ "Ясун ТРАНС 27" (ЄДРПОУ 40440397) і "FELINA DEVELOPMENT LP".

Силовикам дозволено вилучити документи (зокрема чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (зокрема додаткові) та ін.

Читайте головні новини Волині та України також на нашій сторінці у Facebook