Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ФС спільно з Генеральною прокуратурою України викрили центр мінімізації митних платежів, скориставшись послугами якого, компанії, які торгують автомобілями, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Читайте також: Чи наведе новий голова ОДА лад із незаконним бізнесом волинського депутата?

Про це повідомляє "Цензор.нет".

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст 212 КК України були встановлені три компанії, що займаються торгівлею автомобілями, які ухилилися від сплати понад 4,5 млн. грн. мита і ПДВ. Для того фінансово-господарські операції з ввезення на митну територію України товарів проводилися шляхом внесення у звітність неправдивих відомостей про їх вартості.

При цьому фігуранти скористалися послугами центру мінімізації митних платежів, до складу якого входив ряд підконтрольних фіктивних підприємств, підприємств - транзитерів і нерезидентів.

Організатори купували за кордоном автомобілі за готівку, перевозили їх через кордон, розбирали на запчастини і від імені підконтрольної компанії-нерезидента подавали до митного оформлення тільки кузови розібраних авто. Зняті частини кузова ввозилися і оформлялися як звичайні запчастини, які були у вжитку. Оформлення двигуна правопорушники взагалі не здійснювали або фабрикували документи про його втрату, а в подальшому реєстрували в МРЕВ нібито заміну офіційно розмитненого кузова.

Після розмитнення, кузов із запчастинами нібито продавали неплатникам податків. При цьому авто збирали на території України і ставили його на облік в МРЕВ, як таке, що ввезено на територію для переобладнання.

За результатами 7 обшуків, проведених за адресами офісних приміщень та місць проживання організаторів "конверту" в м.Луцьку та інших населених пунктах Волинської області вилучено 36 печаток і факсимільних штампів підконтрольних компаній, їх реєстраційні, первинні та бухгалтерські документи, документи з митного оформлення товарів і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Читайте головні новини Волині та України також на наших сторінках у Facebook та Twitter