Українець був одним з членів злочинної групи, яка займалася шахрайством під час фінансових операцій з повернення ПДВ.

Читайте також: На кордоні з Польщею затримали українця, який зчинив скандал із прикордонниками

Про це повідомляє "Польське радіо".

Українець, як з'ясували прокурори, отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб'єктів. Ці транзакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.

Компанія, від імені якої діяв зловмисник, була створена для прикриття, спільно з іншими фірмами, торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був у Единбурзі. Встановлено, що у компаній ніхто насправді не працював і фірма не проводила жодної господарської діяльності.

Читайте також: Українець намагався перевезти через Дорогуськ гармату

За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі і за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей від різних іноземних компаній.

Читайте головні новини Волині та України також на наших сторінках у Facebook та Twitter