Конвертаційний центр, який в 2009-2010 роках перевів у готівку 500 млн гривень, а також займався переказом коштів на розрахункові рахунки приватних підприємців з метою ухилитися від сплати податків. Про це повідомили в прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

Організаторами центру були п\'ять жителів Дніпропетровська віком від 35 до 55 років, які займалися незаконною конвертацією грошових коштів з використанням рахунків транзитних та фіктивних підприємств, відкритих у місцевих банках. Незаконний переказ грошових коштів у готівку здійснювалося з використанням розрахункових рахунків ряду транзитних підприємств шляхом зняття готівки з банківських рахунків для закупівлі сільгосппродукції. Крім того, злочинці забезпечили надання послуг з мінімізації податкових зобов\'язань шляхом надання зацікавленим особам за обумовлену винагороду повних пакетів документів, до яких відносилися фіктивні угоди, рахунки, податкові накладні та доручення на право здійснення господарських операцій з печатками фіктивних підприємств.

Під час обшуку приміщення, де знаходилися шахраї, співробітники податкової міліції ДПА в області вилучили готівкою кошти у розмірі майже 600 тисяч гривень, 16 печаток і штампів підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, комп\'ютери і ноутбуки з системою "Клієнт-банк", понад 100 незаповнених бланків.

За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів). Організаторам конвертаційного центру загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

повідомляє РБК Украина