Більше 400 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, „відмили” чотири мешканця Маріуполя, що на Донеччині. Для цього вони створили потужний конвертацій ний центр і через фіктивні фірми легалізовували кошти, доки їх не накрили співробітники обласного УБОЗ.
Оперативники викрили усю схему злочинців: усі дії здійснювалися через реквізити і розрахункові рахунки низки фіктивних підприємств, для чого ділки укладали фіктивні угоди купівлі-продажу, а кошти, що надходили як начебто платежі за товар, переводили в готівку (за чековими книжками у маріупольських банках) та повертали суб’єктам підприємницької діяльності, ґрунтуючись на схемі роботи „зустрічні потоки”. Як преміальні за свої послуги злочинці забирали до 10 відсотків від суми угоди. Така схема працювала з 2005 року, але тепер „підприємцям” доведеться провести наступні кілька років у тюрмі.