Як повідомили в прес-центрі СБУ, фінансовими послугами незаконної структури користувалися столичні підприємства, у тому числі й державної форми власності.
Оперативники провели ряд обшуків. Зокрема, на місцях роботи організаторів конвертаційного центру вилучено печатки 14 підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи цих фірм і кошти на загальну суму понад 490 тисяч гривень.
Підозрюваного у причетності до злочинної діяльності капітана податкової міліції затримано безпосередньо під час передачі ним коштів одному з клієнтів.
За матеріалами СБУ прокуратура м. Києва стосовно зловмисників порушила кримінальну справу. Триває слідство.
повідомляє ukrinform.ua
Коментарі
коментарів немає