Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр, через який у тіньовий сектор економіки було виведено понад 540 млн гривень.

Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, зловмисники створили мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертцентру.

У подальшому вони підробляли документи бухгалтерської звітності, за якими нібито отриману готівку використовували на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

У ході спецоперації затримано одного з організаторів конвертцентру, під час спроби незаконно зняти з банківського рахунку 763 тисяч гривень готівкою.

Під час обшуків у банківській установі і офісах знайдено і вилучено більше $ 123 тисяч, 15 тисяч євро, печатки, документацію, 130 комп\'ютерів, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками через систему "клієнт-банк".

повідомляє новинар