Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, зловмисники створили мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертцентру.
У подальшому вони підробляли документи бухгалтерської звітності, за якими нібито отриману готівку використовували на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
У ході спецоперації затримано одного з організаторів конвертцентру, під час спроби незаконно зняти з банківського рахунку 763 тисяч гривень готівкою.
Під час обшуків у банківській установі і офісах знайдено і вилучено більше $ 123 тисяч, 15 тисяч євро, печатки, документацію, 130 комп\'ютерів, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками через систему "клієнт-банк".
повідомляє новинар
Коментарі
05.11.2010 13:26:38
Знайомі працювали з ними, а тепер замислилися з ким працювати. Влада могла б зробити добре і вивісити списки з ким із конверторів працювати. Хто із них попав під программу 8%.