У США перед судом постануть 12 осіб, яких звинувачують в участі у шахрайській схемі з розкрадання більш як $10 млн у різних фінансових організацій країни за допомогою мережі співробітників банків та інших зловмисників.

Обвинувачені діяли в період з 2006 р. по березень 2011 р., шахрайськими способами отримуючи доступ до грошових коштів і товарів. До суду залучено жителів Міннесоти, Каліфорнії і Нью-Йорка, багато з яких займали різні посади в банках, йдеться в офіційному повідомленні американського Міністерства Юстиції.

Так, один з обвинувачених у період з липня 2006 р. по квітень 2010 р., працюючи в банку в Міннесоті, незаконно отримав доступ до даних рахунків ряду клієнтів свого банку, після чого за гроші передав їх іншим зловмисникам. Пізніше ці дані були використані злочинною групою для виведення коштів з рахунків.

Інший обвинувачений, який також працював у банку і був частиною цієї злочинної групи, відкривав для злочинних цілей рахунки на підставних облич з метою виведення вкрадених коштів. Ще кількох співробітників різних банків також звинувачують у незаконному відкритті підставних рахунків і переведенні в готівку фальшивих чеків для зловмисників.

Через дії шахраїв постраждали такі банки, як American Express, Associated Bank, Bank of America, Capital One, Guaranty Bank, JP Morgan Chase Bank, TCF Bank, US Bank, Wachovia Bank, Washington Mutual і Wells Fargo Bank.

У разі визнання їх провини, злочинцям загрожує до 30 років тюрми по кожному з восьми висунутих обвинувачень, повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на cnews.ru. Серед обвинувачень - змова з метою банківського шахрайства, банківське шахрайство, комп\'ютерне шахрайство і крадіжка фінансових даних.