Відразу 11 чоловік потрапили до списку підозрюваних у афері, яку вже назвали найбільшою в історії Америки. Громадяни США, Китаю, Естонії, Білорусії і України звинувачуються в тому, що за невстановлений час викрали 40 мільйонів номерів та паролів кредитних карток та банківських рахунків. Більшість з цих даних аферисти продавали, а з деяких кредиток знімали гроші самі.
За інформацією правоохоронців, зловмисники зуміли підібрати ключі до комп’ютерних систем крамниць, банків, компаній і викачували звідти фінансову інформацію. Встановити навіть орієнтовний розмір вкрадених грошей наразі не можливо.