Співробітники податкової міліції спільно з УБОЗ УМВС в Дніпропетровській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" понад 150 млн грн.

"Організували центр четверо жителів Дніпропетровська. За 2 роки діяльності центру, зловмисники встигли перевести у готівку понад 150 млн грн, зареєструвати понад десяток фіктивних фірм і фірм одноденок, які спеціалізувалися нібито на оптовій торгівлі сільгосптехнікою", - повідомив журналістам у п'ятницю начальник відділу податкової міліції Дніпропетровської області Віктор Литвин.

За його словами, було вилучено готівкових та безготівкових грошових коштів у цілому понад 2 млн грн, 7 фіктивних печаток, у тому числі 2 - держустанов, оргтехніка і чорнова бухгалтерія.

З метою документування протиправної діяльності центру, завчасно співробітниками міліція були порушені кримінальні справи за ст.205 (Фіктивне підприємництво) і 366 (службова фальсифікація) Кримінального Кодексу України.


Інтерфакс-Україна