Організовану злочинну групу, яка займалася фінансовими махінаціями, виявили працівники СБУ у Чернігівській області. За інформацією прес-служби цього відомства, для прикриття своєї незаконної підприємницької діяльності махінатори створили в обласному центрі ряд приватних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Гроші, які надходили на банківські рахунки фіктивних фірм, у подальшому виводились у „тіньовий” обіг шляхом переведення безготівкових коштів у готівку та використовувались у господарській діяльності комерційних структур. Під час перевірки два приватних підприємства були ліквідовані, а ще одне знаходилось на стадії ліквідації.
Встановлено, що протягом 2006-2008 років, зазначеною злочинною групою, було проведено фінансових операцій на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.