Оперативникам Служби безпеки України разом зі столичними податківцями вдалося вийти на слід злочинців, які через „конвертаційний” центр прокручували мільярди гривень на рік.
Після проведення обшуків у банківських установах, шести офісах „конвертаційного” центру, автомобілях „кур’єрів”, квартирах осіб, причетних до протиправної діяльності, було заарештовано рахунки 45 фіктивних юридичних і фізичних осіб резидентів та нерезидентів України у 20 банківських установах столиці. Оперативниками було вилучено 450 тисяч гривень, 330 тисяч доларів та 20 тисяч євро готівкою, 66 печаток фіктивних підприємств як резидентів, за допомогою яких здійснювалися безтоварні операції та знімалися готівкові кошти, так й нерезидентів, які проводили псевдоінвестиційну діяльність. Цікаво, що серед печаток були виявлені печатки столичної податкової інспекції та кількох провідних банків. Під час арешту саме їх і ноутбук з базою даних викинули злочинці з віна будівлі.
Крім цього оперативники вилучили дев’ять паспортів громадян України (із них два без фотографій), 10 ноутбуків та комп’ютерів, матеріали „чорної” бухгалтерії. На безготівкових рахунках заблоковано 3,4 мільйони гривень та 524 тисячі євро.